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云数贸张建自印尼被捕归案 扒一扒云数贸黑历史

来源:直销门户网...

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发布日期:2017-06-07 09:40:47


 澎湃新闻从公安部获悉,6月6日,在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。


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民警将重大犯罪嫌疑人宋密秋押下飞机


  据了解,2013年12月,湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展传销活动,涉及金额6亿元。案发后,宋密秋潜逃出境。


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重大犯罪嫌疑人宋密秋在逮捕证上签字


  公安机关密切关注宋密秋的行踪,数次派员赴境外开展缉捕,并于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通报。宋密秋通过贿赂当地人员、伪造身份证件等手段,数次脱逃,在东南亚多国之间流窜。期间,宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,打着“爱国、慈善、高额回报”等幌子,通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。
  公安部有关负责人介绍,今年以来,公安部指挥全国公安机关开展集中行动,严厉打击“五行币”系列传销组织,组织湖南、四川等多地公安机关立案侦查,抓获一大批传销骨干分子;并积极联络泰国、马来、印尼等国警方协助查缉宋密秋。5月下旬,多国警方工作发现,宋密秋可能藏匿在印尼。公安部工作组立即赶赴印尼。在我驻印尼使馆大力支持下,协同印尼警方成功将其抓获。6月6日,工作组将宋密秋押解回国。



说到传销,大家首先会想到那种人身控制,逼人汇钱的传销窝点。不过,随着互联网技术的普及,一些更加隐蔽,更有欺骗性的互联网传销也开始出现。自2012年开始一个自称“云数贸”的传销组织在社会上兴风作浪,创始人张健更是以“未来首富”自居。随便翻阅云数贸的宣传资料,就能看到大量煽动性语言:“中国唯一的一张国际互联网照花落云数贸中国国际建业联盟”“振兴民族互联网,成就更多平凡人,爱国就做云数贸”“投资云数贸股权,等于走进了富人殿堂”等。
听着这富丽堂皇的洗脑术语,几年下来,虽然众多媒体曝光以及各地执法部门加大力度查处依然阻挡不了一批又一批的云数贸信徒们前仆后继的加入。为了解开云数贸的面目,笔者查询了众多资料把最近几年云数贸遭执法部门查处的案例整理下来供大家浏览,佛渡有缘人,希望对一些人有所帮助。

云数贸被列为典型特大传销案

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早在2013年9月,中华人民共和国中央人民政府、中华人民共和国国家工商总局及地方政府,向社会公布云数贸传销危害性极大,被列入打击传销十大典型。

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北海上海路五行币铺面被查封 刑事拘留7名传销骨干
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2017年4月15日海城打传队在上海路查封一个挂牌“张健五行币”的传销会所,截止目前已刑事拘留7名传销骨干。


杭州富阳查处”五行币“ 传销案 

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2017年4月,公安富阳分局联合区市场监管局查处了一起新型涉传大案,涉及参与人员100多人,涉案金额达180万元,并抓获涉案头目两名。
 2017年4月10日下午,富阳公安根据掌握的线索,对位于新登镇东安路29号某工作室进行了突击检查,当时现场有10多人,部分人员正在了解一种叫“五行币”的虚拟货币,其中一名女子正掏出钱打算缴费。

云数贸“建业联盟”传销头目杨爱东被批捕
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(中国建业联盟董事长杨爱东)
2017年4月广西岑溪市检察院以组织、领导传销活动罪对云数贸—中国建业联盟董事长杨爱东批准逮捕。
  杨爱东是中国国际建业联盟的执行董事,是该联盟的发起人和控制人。他通过发展黄某文、苏某富、罗某兵等为云数贸-中国建业联盟的会员,并以购买云数贸-中国建业联盟(简称建业盘)原始股发展下线会员开展传销活动。其中黄某文是苏某富的直接上线,苏某富直接或间接发展伞下人员2000多人,金额达3000万,罗某兵直接或间接发展伞下人员500多人,金额达635万。

张健逃到泰国搞传销被抓获

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   2014年10月28日,泰国警方捣破了一个名为云数贸的金字塔传销组织,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。泰国警方召开新闻发布会,发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。

     报道说,泰国警方接获中国、马来西亚警方通知,展开调查行动,很快将宋密秋等人逮捕归案,还发现他们在泰国普吉等地买房买地,但警方还未查明他们赃款所在,怀疑涉及国际洗钱。

江西芦溪县破获“云数贸建业联盟”网络传销案

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2016年5月,江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案,抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查,该传销组涉及人员超过了300万人,涉案金额上亿元。

山东定陶县破获云数贸特大网络传销案:

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2013年11月《菏泽日报》报道:山东省定陶县公安局网安大队破获一起涉案金额高达60亿元特大网络传销案,抓获以张某、张某某为首的主要犯罪嫌疑人26名。经查,自2011年12月以来,嫌疑人张某等人通过租用境外服务器自建网站“云数贸网”,并迅速在海南三亚、湖北武汉、河南郑州等地以直推奖、碰对奖和奖苹果手机、电脑、宝马车、海景房等高额奖励为诱饵大规模发展会员,要求参加者以交500元的方式获得会员资格,划分层级,以发展人员的数量作为计酬、返利依据,引诱参加者发展下线加入,骗取财物,先后在全国11个省、市、自治区发展会员1200万人,涉案金额达60亿元人民币。

湖南慈利检察院批捕云数贸网络传销 13名骨干

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2014年5月,湖南省慈利县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕了犯罪嫌疑人赵某等13人。犯罪嫌疑人赵某于2012年11月13日在深圳注册成立了深圳云数贸贸易有限公司,并担任公司法人代表。该公司打着“振兴民族互联网,成就更多平凡人”的旗号,经过精心“包装”,在网上设立网址,在全国几个省市设立代理商、培养代理人,进行虚假宣传。以该公司即将于2015年上市、提前销售“云数贸”原始股为名,以“拉人头”收取入门费的方式,广泛发展会员,疯狂敛财。赵某等13人为该公司的骨干分子,大肆开展传销活动,并将传销层级延伸到慈利县部分地方,以此获得了巨额非法所得。

威海环翠警方破获“云数贸”传销案 4人被刑拘 涉案100余万元

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2014年7月齐鲁晚报报道,威海环翠警方破获一起“云数贸联盟”组织、领导传销案,抓获4人,涉案金额100余万元。经查,自4月以来,这4个“鼠头”就以推广“云数贸联盟”网站为幌子,在威海行骗,到被端掉时组织层级已达10余级,参加人员近200个。

临沂破“云数贸联盟”网络传销案 

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临沂2014年7月24日讯 只需缴纳500元或者5000元就能收到“云数贸”的电子股票,变身股东?近日,沂水县公安局经侦大队与工商等职能部门密切配合,破获了以赵某、范某等为首的网络传销案。犯罪嫌疑人赵某等人自2013年8月份以来,利用“云数贸联盟”网站(www.yslm.hk)和“云数贸股东”网站(www.ysgd.hk)为平台,以发展下线获取利益为目的,在无实际产品的情况下,诱导参加者缴纳500元或者5000元配送电子股票成为“云数贸”会员或股东,实行双轨制操作发展下线,给予现金奖励。截止目前,已查实犯罪嫌疑人赵某等人已发展下线会员数千人,涉案价值数百万元。

湖南警方自泰国抓回6名传销嫌犯 涉案约15亿元:

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2014年湖南日报报道 11月10日晚,远赴泰国的湖南“猎狐2014”追逃小组押解6名外逃经济犯罪嫌疑人经广州顺利抵长沙,至此,“猎狐2014”专项行动湖南省“行动办”首次境外缉捕行动取得圆满成功。本次行动中的犯罪嫌疑人分属“美洲矿业”和深圳“云数贸”两大传销案,“云数贸”贸易有限公司以原始股票上市、股票价值迅速增值为诱饵,在全国14个省市发展127万余人,涉案金额7亿元,且两组织多名成员都在被立案侦查后潜逃至泰国。

云数贸头目在慈利火车站落网 涉案资金上亿

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2015年1月16日,以发展“云数贸”上市赚钱为诱饵,三年诱骗万余人参与网络传销,涉案资金上亿元的逃犯在湖南慈利火车站落入法网。嫌疑男子张某,42岁,河南省济源市人。2012年,张某在网上偶然发现“云数贸”的宣传资料,自觉发财的机会来了,立即与资料中的谢某联系,相约与谢某见了面,并在广西北海注册了一个公司,打着“振兴民族互联网,成就更多平凡人”的口号,以只要交纳500元成为会员即可获得公司配股赚钱为诱饵,宣传公司将在2015年上市。并说明上市后可以赚更多的钱,同时成为会员后能购买比市场价更便宜的产品,先后发展会员万余人,涉案资金上亿元。

湖南三名“云数贸”逃犯归国自首 涉案2亿

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红网长沙2015年7月2日讯 经湖南公安机关坚持不懈地积极劝导和多方共同努力,外逃泰国、柬埔寨的“云数贸”网络组织领导传销案主要犯罪嫌疑人兰某、韦某、吕某等3人主动回国投案自首。

南京“云数贸”7名头目被抓 涉案金额上千万元

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2015年9月南京媒体报道 南京警方经过实地侦查发现,所谓的云数贸南京办事处成立于2015年2月,短短半年左右,发展了2000多的会员,涉案金额上千万元。所谓超市,原始股都是这家公司传销的马甲,真正的意图就是拉人头赚取收益。徐某、徐某某等7名嫌疑人因涉嫌组织领导传销罪,被鼓楼区人民检察院批准逮捕。

鄂尔多斯破获“云数贸”网络传销案 

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2016年3月法制日报报道 内蒙古鄂尔多斯市东胜警方通过线索破获“云数贸”传销案,刑拘10人。该组织由主要负责人沈某某、张某某等多人组织,以“内蒙古通泰数贸电子商务有限公司”名义,宣传销售日用生活用品,要求参加者缴纳费用及部分用于购买商品获得层级资格,按照一定的层级发展人员进行返利。沈某某等人的上线系宁夏云数贸贸易公司,该公司负责人马某某因涉嫌组织领导传销活动罪被公安机关处理。沈某某等人见上线被处理,后注册内蒙古通泰数贸电子商务有限公司,“改进宁夏云数贸经营模式”进行传销活动并获利。

中马警方遣返一名“云数贸联盟”传销嫌疑犯

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2016年03月17日中新社报道 中马警方16日在吉隆坡遣返一名中国传销嫌疑犯。2015年2月以来,女犯罪嫌疑人时某某伙同他人在中国南京鼓楼区通过“云数贸联盟”网站,鼓吹公司股票即将在美国上市,以高额回报为诱饵,要求参加者交纳5000元人民币入门费成为会员,且要求每个会员必须发展两名下线,并按照发展人员多少确定级别及可获取的返利。截止到案发为止,时某某等人非法获利1000多万元人民币。 

重庆警方捣毁渝中“云数贸”传销组织 

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2016年5月13日华龙网报道 1000元即可入会,称公司股票将在美国纳斯达克上市,入会发展会员即可获取利润及公司分红,这种好事让许多中老年人趋之若鹜,结果却是一场骗局。“云数贸”传销模式有别于传统传销模式,它是按照加入金额的不同划分为不同的活动区(内部称之为“盘”),如“会员盘”,需要交1000元,“国际股东盘”,需要交5000元,“董事盘”需要交30000元,各“盘”相对独立,互不牵扯,但非法获利的奖金制度都是统一的。以冯某为首的一传销网络被警方抓获,涉及参与人数约3400余人涉案金额达760万元,目前,相关涉案犯罪成员已被当地检方批准逮捕。 

广西"云数贸"传销组织头目被判刑

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2016年6月柳州晚报报道 28日,记者从柳北区人民法院获悉,广西“云数贸”传销组织头目李某英 、龙某清犯组织、领导传销活动罪,被分别判处有期徒刑2年和1年6个月,并分别处罚金2万元和1万元。2014年6月12日,李某英 、龙某清申请注册成立广西云健商贸有限公司(下称“云健公司”),租用我市某宾馆客房部一楼作为办公场 所,以“云数贸”公司广西分公司的名义继续发展“云数贸”会员。该组织规定:缴纳人民币500元(后有所增长)会员费后,可以在“云数贸”公司网站注册成为股民会员,获得367份“云数贸”原始股份,每个会员可以得到一个账号和密码,用于在“云数贸”网站上查询自己的原始股份,并称在“云数贸”公司上市后就能够交易股票 、获得分红等。股民会员可以发展下线人员加入“云数贸”,每发展一名下线人员可得到100元的奖励,如果发展两名下线人员就构成一层,除了获得200元的直推奖金外,还可以获得对碰奖金300元,层层发展,以此类推,发展人数越多,获得的奖金越高。另外,还可以缴纳5000元加入“云数贸”成为股东会员,所得奖金是股民会员的10倍。

荣成 破获“云数贸”网络传销 4名头目落网

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2016年6月27日荣成破获“云数贸”网络传销案 ,发展会员100余人,涉案金额100多万元,徐某等4人落网。 
审讯查明,2015年以来,徐某伙同李某、王某、赵某,以大数据与贸易结合为幌子、以购买“云数贸”公司原始股获得会员资格为诱饵,在江苏常州、湖南邵阳、荣成等地方大肆发展会员,仅荣成会员数就达100多人,涉案金额100多万元。此案已移交检察机关。


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